Vụ lừa đảo 4 container hàng tại Dubai diễn ra như thế nào?

Theo thông tin từ các Hiệp hội ngành hàng và Thương vụ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), một số các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 5 container hàng gồm 2 container hồ tiêu, 1 container điều, 1 container quế và 1 container hoa hồi với tổng trị giá là 516.761 USD sang Dubai. Lô hàng này đi từ cảng tại Việt Nam với điểm đến là cảng Jebel Ali Dubai (UAE) và thời cập cảng trong tháng 6 và 7/2023.

Khách hàng đặt mua 5 container trên là công ty có tên Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC (BARFT). Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã ký với khách hàng này tại Dubai theo hình thức nhờ thu hộ D/P, trong đó ngân hàng đứng ra thu hộ là Ajman Bank.

Theo đó, chứng từ xuất khẩu sẽ được ngân hàng người bán giao tới ngân hàng người mua, sau đó người mua tới ngân hàng thanh toán tiền. Khi ngân hàng người mua nhận đủ tiền sẽ đồng thời chuyển tiền hàng về ngân hàng người bán và giao phát bộ chứng từ xuất khẩu cho người mua (để tiến hành thủ tục nhập khẩu và kéo container ra khỏi cảng nhập).

Các ngân hàng Việt Nam đã dùng dịch vụ DHL chuyển phát bộ chứng từ gốc tới ngân hàng Ajman Bank và nhân viên ngân hàng Ajman Bank đã xác nhận ký nhận thành công 5 bộ chứng từ.

Tuy nhiên sau đó không rõ lý do các bộ chứng từ gốc không còn lưu tại ngân hàng Ajman nên các ngân hàng Việt Nam đã liên tục yêu cầu ngân hàng Ajman thanh toán.

Nhận thấy sự trì hoãn từ phía ngân hàng và cả người mua nên các doanh nghiệp xuất khẩu đã kiểm tra trên hệ thống hãng tàu thì phát hiện cả 4 containers hàng đều đã biến mất khỏi cảng (container hàng còn lại sẽ cập cảng Jebel Ali Dubai muộn hơn, vào ngày 26/7). Khi phát hiện vụ việc, hàng đã được lấy ra khỏi cảng, người mua không liên hệ được và công ty cũng đã đóng cửa tại trụ sở đăng ký.

Tin liên quan

Nguy cơ ‘thất lạc’ thêm một container hàng trong vụ lừa đảo xuất khẩu sang Dubai

Các doanh nghiệp đã yêu cầu ngân hàng Việt Nam điện đòi ngân hàng Ajman Bank trả lại bộ chứng từ gốc và liên tục có điện truy vấn, qua cả hình thức email và điện thoại trực tiếp. Nhưng đến nay ngân hàng này vẫn chưa trả lời và chỉ thông báo là đã chuyển thông tin về trụ sở chính để giải quyết.

Sau khi được doanh nghiệp trình báo sự việc, từ ngày 14 -15/7, Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại UAE đã làm việc với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) về vụ việc. Ngày 15/7, VPA gửi công văn báo cáo Bộ Công Thương, Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại UAE.

Ngày 17/7, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE gửi công hàm đi các cơ quan liên quan của UAE gồm Bộ Ngoại giao, ngân hàng Trung ương, cảnh sát Dubai và ngân hàng Ajman Bank. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam họp nội bộ doanh nghiệp để cập nhật tình hình và gửi giấy mời yêu cầu các bên liên quan đến họp để nắm tình hình, xác minh sự việc.

Ngày 18/7, VPA đồng chủ trì với Hiệp hội Điều làm việc với các ngân hàng thương mại là đối tác của doanh nghiệp xuất khẩu, các hãng tàu, đại diện ngân hàng Nhà nước tại TP HCM.

Cùng ngày, Thương vụ Việt Nam tại UAE đi làm việc, trao công hàm cho ngân hàng Ajman Bank. Sau buổi làm việc, Thương vụ cho biết ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và thông báo mọi việc liên quan sẽ do trụ sở chính của Ajman Bank xử lý.

Ngày 20/7, Thương vụ tiếp tục đi làm việc tại trụ sở chính của ngân hàng Ajman Bank tại tiểu bang Ajman của UAE. Sau đó, Thương vụ tiếp tục đi làm việc với cảnh sát Dubai để yêu cầu mở hồ sơ điều tra vụ án lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến khách hàng Dubai và ngân hàng Ajman.

Cùng ngày, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tiếp tục có công văn báo cáo các Bộ, Ban, Ngành (Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước) về tình hình khẩn cấp của sự việc.

Ngày 21/7, Bộ Công Thương có công hàm gửi Đại sứ quán UAE tại Hà Nội thông báo sự việc và đề nghị Đại sứ quán hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.

Thương vụ Việt Nam tại UAE đã đến làm việc với cảng vụ Dubai nhưng do ngày lễ nên sẽ tiếp tục đến làm việc vào ngày 24/7.

Ngày 24/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ gửi công hàm cho Đại sứ quán UAE tại Hà Nội đề nghị hợp tác vì tính chất vụ việc nghiêm trọng. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam liên hệ làm việc Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, ngân hàng Nhà nước để làm việc và đề nghị hỗ trợ.